Blokada rachunku i wstrzymanie transakcji jako środki przymusu w procesie karnym

• Kategorie:
  1. Ebooki i Audiobooki »
  2. Wydawnictwa prawnicze
• Język wydania: polski
• ISBN: 978-83-264-9012-5
• ISBN druku: 978-83-264-7991-5
• EAN: 9788326490125
• Liczba stron: 352
• Sposób dostarczenia produktu elektronicznego
  Produkty elektroniczne takie jak Ebooki czy Audiobooki są udostępniane online po uprzednim opłaceniu (PayU, BLIK) na stronie Twoje konto > Biblioteka.

  Pliki można pobrać zazwyczaj w ciągu kilku-kilkunastu minut po uzyskaniu poprawnej autoryzacji płatności, choć w przypadku niektórych publikacji elektronicznych czas oczekiwania może być nieco dłuższy.

  Sprzedaż terytorialna towarów elektronicznych jest regulowana wyłącznie ograniczeniami terytorialnymi licencji konkretnych produktów.
• Ważne informacje techniczne
• Minimalne wymagania sprzętowe:
  • procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach
  • Pamięć operacyjna: 512MB
  • Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit
  • Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca
  • Mysz lub inny manipulator + klawiatura
  • Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s
• Minimalne wymagania oprogramowania:
  • System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: Android, iPhone, SymbianOS, Windows Mobile
  • Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5
  • Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript
  • Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.
• Informacja o formatach plików:
  • PDF - format polecany do czytania na laptopach oraz komputerach stacjonarnych.
  • EPUB - format pliku, który umożliwia czytanie książek elektronicznych na urządzeniach z mniejszymi ekranami (np. e-czytnik lub smartfon), dając możliwość dopasowania tekstu do wielkości urządzenia i preferencji użytkownika.
  • MOBI - format zapisu firmy Mobipocket, który można pobrać na dowolne urządzenie elektroniczne (np.e-czytnik Kindle) z zainstalowanym programem (np. MobiPocket Reader) pozwalającym czytać pliki MOBI.
  • Audiobooki w formacie MP3 - format pliku, przeznaczony do odsłuchu nagrań audio.
• Rodzaje zabezpieczeń plików:
  • Watermark - (znak wodny) to zaszyfrowana informacja o użytkowniku, który zakupił produkt. Dzięki temu łatwo jest zidentyfikować użytkownika, który rozpowszechnił produkt w sposób niezgodny z prawem.
  • Brak zabezpieczenia - część oferowanych w naszym sklepie plików nie posiada zabezpieczeń. Zazwyczaj tego typu pliki można pobierać ograniczoną ilość razy, określaną przez dostawcę publikacji elektronicznych. W przypadku zbyt dużej ilości pobrań plików na stronie WWW pojawia się stosowny komunikat.

  Więcej informacji o publikacjach elektronicznych

Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 17

Rozdział I
Inicjatywy międzynarodowe dotyczące blokady rachunku i wstrzymania transakcji | str. 25

1. Dyrektywa 91/308/EWG oraz dyrektywa 2005/60/WE | str. 26

2. Dyrektywa 2003/6/WE (MAD) oraz rozporządzenie 596/2014 | str. 44

3. Rekomendacje FATF | str. 47

4. Konwencje Rady Europy: strasburska z 8 listopada 1990 r. i warszawska z 16 maja 2005 r. | str. 56

Rozdział II
Geneza oraz kształtowanie się instytucji blokady rachunku i wstrzymania transakcji w polskim porządku prawnym | str. 61

Rozdział III
Ustawowe definicje blokady rachunku i wstrzymania transakcji | str. 72

1. Blokada rachunku | str. 73

2. Wstrzymanie transakcji | str. 81

Rozdział IV
Charakter prawny blokady rachunku i wstrzymania transakcji | str. 84

Rozdział V
Postępowanie w przedmiocie blokady rachunku i wstrzymania transakcji | str. 104

1. Stosowanie przepisów kodeksu postępowania karnego w postępowaniu w przedmiocie blokady rachunku i wstrzymania transakcji | str. 105

2. Blokada rachunku i wstrzymanie transakcji przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej | str. 110

2.1. Generalny Inspektor Informacji Finansowej jako podmiot uprawiony do stosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji | str. 110

2.2. Notyfikacja podejrzanej transakcji przez instytucję obowiązaną | str. 113

2.3. Rozpoznawanie podejrzanej transakcji przez instytucję obowiązaną | str. 118

2.4. Przesłanki stosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej | str. 127

2.4.1. Przesłanki blokady rachunku | str. 129

2.4.2. Przesłanki wstrzymania transakcji | str. 132

2.5. Tryb stosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej | str. 134

3. Blokada rachunku przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego | str. 140

3.1. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego jako podmiot uprawniony do stosowania blokady rachunku | str. 140

3.2. Notyfikacja podejrzanej transakcji przez podmiot nadzorowany | str. 146

3.3. Przesłanki stosowania blokady rachunku przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego | str. 150

3.4. Tryb stosowania blokady rachunku przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego | str. 153

4. Blokada rachunku przez bank | str. 159

4.1. Bank jako podmiot uprawniony do stosowania blokady rachunku | str. 159

4.2. Przesłanki stosowania blokady rachunku przez bank | str. 165

4.3. Tryb stosowania blokady rachunku przez bank | str. 167

5. Blokada rachunku przez organ Służby Celnej | str. 171

5.1. Organ Służby Celnej jako podmiot uprawniony do stosowania blokady rachunku | str. 171

5.2. Przesłanki stosowania blokady rachunku przez organ Służby Celnej | str. 173

5.3. Tryb stosowania blokady rachunku przez organ Służby Celnej | str. 176

6. Blokada rachunku i wstrzymanie transakcji przez prokuratora | str. 181

6.1. Prokurator jako podmiot uprawniony do stosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji | str. 181

6.2. Przesłanki stosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji przez prokuratora | str. 184

6.2.1. Przesłanki blokady rachunku i wstrzymania transakcji wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu | str. 184

6.2.2. Przesłanki blokady rachunku wynikające z ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym | str. 186

6.2.3. Przesłanki blokady rachunku wynikające z ustawy - Prawo bankowe 188

6.2.4. Przesłanki wstrzymania transakcji wynikające z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | str. 190

6.3. Tryby stosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji przez prokuratora | str. 194

6.3.1. Tryb stosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu | str. 194

6.3.2. Tryb stosowania blokady rachunku na podstawie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym | str. 196

6.3.3. Tryb stosowania blokady rachunku na podstawie ustawy - Prawo bankowe | str. 200

6.3.4. Tryb wstrzymania transakcji na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | str. 202

7. Zażalenie na czynności oraz postanowienia w przedmiocie blokady rachunku i wstrzymania transakcji | str. 206

7.1. Zażalenie na czynności blokady rachunku i wstrzymania transakcji | str. 208

7.2. Zażalenie na postanowienia w przedmiocie blokady rachunku i wstrzymania transakcji | str. 228

8. Upadek blokady rachunku i wstrzymania transakcji albo przekształcenie w zabezpieczenie majątkowe | str. 234

 Rozdział VI
Odszkodowanie z tytułu zastosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji z naruszeniem prawa | str. 249

1. Konstytucyjne zasady odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa za działania władzy publicznej | str. 249

2. Odpowiedzialność organów władzy publicznej za szkodę spowodowaną przez niezgodne z prawem zastosowanie blokady rachunku i wstrzymanie transakcji | str. 254

3. Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną przez niezgodne z prawem zastosowanie blokady rachunku przez podmiot wykonujący powierzone funkcje władzy publicznej | str. 259

 Rozdział VII
Przestępstwo niedopełnienia obowiązku blokady rachunku lub wstrzymania transakcji | str. 264

1. Przedmiot ochrony | str. 264

2. Strona przedmiotowa | str. 266

3. Podmiot | str. 270

4. Strona podmiotowa | str. 272

5. Zbieg przepisów i zbieg przestępstw | str. 273

6. Zagrożenie karne | str. 274

7. Niespójność systemowa norm określających odpowiedzialność karną | str. 276

 Rozdział VIII
Blokada rachunku i wstrzymanie transakcji w praktyce | str. 282

1. Blokada rachunku i wstrzymanie transakcji w działalności Generalnego Inspektora Informacji Finansowej | str. 282

2. Blokada rachunku w działalności Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego | str. 287

3. Badania aktowe stosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie | str. 290

 Zakończenie | str. 309

Aneks | str. 323

Wykaz tabel | str. 327

Wykaz wykresów | str. 329

Bibliografia | str. 331

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego | str. 349