/
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Krytyczne spojrzenie na taktyczne i prawne aspekty zwalczania prania pieniędzy w Polsce
Chwilowo niedostępny
Ładowanie...
Powiadom o dostępności
Szczegóły produktu
- Oprawa
- miękka
- Autor/Redaktor
- Michał Kaczmarski
- Wydawca
- Difin
Więcej informacji
| EAN | 9788380850644 |
|---|---|
| SKU | 100421289 |
| Liczba stron | 210 |
| Miejsce wydania | Warszawa |
| Multiformat | oprawa miękka |
| Wymiary | 16.0x23.0cm |
| Język | polski |
| Oprawa | miękka |
| Autor/Redaktor | Michał Kaczmarski |
| Wydawca | Difin |
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Pranie pieniędzy to przestępstwo, które uderza w szerokie spektrum istotnych społecznie dóbr prawnych. Dzieje się tak dlatego, że jego zadaniem jest nadanie pozoru legalności korzyściom majątkowym pochodzącym z popełnienia dowolnego czynu zabronionego. Skuteczna walka z tym zjawiskiem równoznaczna jest zatem z ograniczeniem szerokiego katalogu przestępczości generującej korzyści majątkowe, czyniąc ich popełnianie nieopłacalnym. Niestety, czynność wykonawcza prania pieniędzy, w oderwaniu od bazowego czynu zabronionego, nie różni się niczym od dziesiątek tysięcy legalnych transakcji dokonywanych każdego dnia przez uczestników rynku wymiany dóbr i usług. Ponadto, pranie pieniędzy to przestępstwo „bez granic”, w odróżnieniu od praktyki jego ścigania.
W praktyce śledczej istnieją dwa algorytmy ścigania prania pieniędzy, inicjowane wykryciem czynu bazowego, generującego korzyści majątkowe oraz inicjowane wytypowaniem transakcji podejrzewanej o związek z korzyściami majątkowymi pochodzącymi z jakiejkolwiek działalności przestępczej. Badania autora wykazały jednak, że skuteczne ściganie prania pieniędzy inicjowane transakcją podejrzaną w praktyce nie istnieje. Autor poszukuje zatem rozwiązań zmierzających do poprawy skuteczności ścigania prania pieniędzy inicjowanego transakcją podejrzaną, a poszukiwania odbywają się na dwóch płaszczyznach, prawno-porównawczej oraz taktyki kryminalistycznej. Ich wynikiem są propozycje optymalizujące, zarówno na płaszczyźnie prawno-porównawczej, jak i taktycznej. W tym ostatnim przypadku, autor proponuje zastosowanie taktycznego modelu działania (Model 3S), opartego o elementy oportunizmu procesowego, zarówno w ujęciu kryminalistycznym, jak i karnoprocesowym.
Recenzje (0)
Ten produkt nie ma jeszcze żadnych recenzji
Możesz być pierwszą osobą, która podzieli się swoją opinią i pomoże innym w dokonaniu wyboru!
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy: Klucz do bezpieczniejszego rynku
Pranie pieniędzy stanowi poważne zagrożenie dla społecznie istotnych dóbr prawnych, zagrażając stabilności i uczciwości rynku. W naszej ofercie znajdziesz nie tylko fachową literaturę na temat skutecznych metod przeciwdziałania temu przestępstwu, ale także inspirujące publikacje o myśleniu ekonomicznym, zarządzaniu zmianą i analizie fundamentalnej. Zapraszamy do odkrywania tytułów, które pomogą Ci lepiej zrozumieć mechanizmy rynku i skutecznie działać w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki.
Po jakie produkty jeszcze warto sięgnąć:
- Myślenie ekonomiczne w procesie działania: Ta książka wprowadza czytelników w praktyczne zastosowania zasad ekonomicznych w codziennym życiu i działalności gospodarczej. Dowiedz się, jak teorie ekonomiczne mogą pomóc w podejmowaniu lepszych decyzji i zrozumieniu otaczającego świata.
- Zarządzanie zmianą. Od strategii do działania. Jak połączyć wizję, lud: Pomyślana jako podręcznik, ta publikacja prowadzi przez cały proces wprowadzania zmian w organizacji, od koncepcji do realizacji. Praktyczne wskazówki i nowatorskie podejścia pomogą Ci skutecznie zarządzać transformacją.
- Analiza fundamentalna i inwestowanie pozycyjne: Ta pozycja to klucz do zrozumienia inwestowania na podstawie fundamentów spółek, z naciskiem na długoterminowe strategie. Naucz się, jak wybrać i trzymać akcje, które mają potencjał na realizację pełni swojego wzrostu.
- Dylematy ekonomiczne przełomu stuleci: Praca naukowa, która rzuca wyzwanie tradycyjnym koncepcjom ekonomicznym i zachęca do głębszej refleksji nad własnością, racjonalnością i rozwojem gospodarczym. Idealna dla tych, którzy chcą spojrzeć na ekonomię z nowej perspektywy.
- Zawodność rynku w teorii i praktyce: Poznaj przyczyny i skutki zawodności rynku, które wpływają na efektywność alokacji zasobów i sprawiedliwość społeczną. Ta książka wyjaśnia, dlaczego rynki nie zawsze działają idealnie i co można z tym zrobić.
- Nauka o zarządzaniu: W obliczu rosnącej złożoności i rozproszenia nauk o zarządzaniu, ta publikacja proponuje systemowe podejście i syntezę wiedzy. To lektura dla tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i poprawić praktykę zarządzania.
- Ciemna strona marketingu: Odkryj, że marketing to nie tylko etyczne działania na rzecz klientów, ale także działania nieuczciwe i manipulacyjne. Ta książka pokazuje, jak rozpoznawać i unikać ciemnych stron tej dziedziny.
- Zachowania zakupowe w internecie: Zanurz się w świat cyfrowych nawyków konsumentów starszego pokolenia. Dzięki innowacyjnym metodom poznasz, jak zachowania te kształtują się i jak można je wykorzystać w strategiach marketingowych.
- Metody i techniki rozwiązywania problemów zarządzania: Ta publikacja oferuje kompleksowe narzędzia i koncepcje do skutecznego rozwiązywania problemów w zarządzaniu zespołami. Opiera się na solidnej analizie literatury i praktycznych badaniach.
- Spekulacja wahadłowa i transakcje jednodniowe: Poznaj techniki krótkoterminowych działań na rynku giełdowym, które pozwolą Ci wykorzystać wahania cen i podejmować szybkie decyzje. Nowoczesne narzędzia i strategie dla aktywnych traderów.
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy